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纸上谈兵反潮流而行!最打脸之队的逆袭魔法

2019-06-18 23:53 来源:中国涪陵网

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2019-06-18 16:52 大河报
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  从一起坠楼案入手,郑州警方 抽丝剥茧,层层深挖,最终摧毁一个打着"1040阳光工程"和"资本运作"等幌子,采取拉人头,出售虚拟"份额"为手段的特大诈骗犯罪团伙,抓获诈骗犯罪嫌疑人61人,涉案金额近亿元。 此次行动,成功打响郑州市"云剑"行动第一枪。

  6月15日早晨6时许,郑州市副市长、市公安局长马义中连夜带领侦查员驱车押解的嫌疑人从河北保定悉数抵郑。大河报⋅大河客户端记者现场直击采访。

  离奇坠楼 引出传销诈骗大案

  今年5月份,郑州市公安局郑东分局接到报警称在郑东新区祭城一小区内,有一男子不慎坠楼。 民警现场勘查和走访后发现,该事件十分蹊跷:坠楼男子是自己跳楼的,但对跳楼原因和自己的身份却始终闪烁其词,言语间存满了顾虑。但其与民警在交谈中无意间提到的一个叫做“1040阳光工程”的项目,引起了警方的高度重视。

  随着深入调查后发现,该跳楼男子陈某,河北人,数日前经朋友介绍被带到了郑东新区,一些自称“经理”的人热情接待了他,并以“1040阳光工程”项目能够解决就业,带动当地经济为由邀请其缴费参加,同时许诺高额回报。陈某经过几天了解后,觉得自己没有资金用于所谓的投资,多次提出要离开。

  但此时那些平日“和蔼可亲”的“经理”马上变了脸,对其谩骂殴打,甚至限制其人身自由,并扬言要对其家人予以报复,在被逼无奈之下,陈某只得选择跳楼逃走。直到被警方解救后,陈某仍心有余悸,才有了开始的顾虑。

  郑东公安分局民警侦查后发现,所谓的“1040阳光工程”项目已存在多年,初期是一个传销类犯罪团伙编造的洗脑骗局,随着各地警方不断加大对此类犯罪的打击力度,大量犯罪嫌疑人被绳之以法,其蔓延势头得到了有效控制。但近些年,个别漏网人员纠集在一起,再次利用这个“1040阳光工程”的幌子,将作案手段翻新升级,由原先的大范围现场组织,变化成为远程控制实施,已将单一的传销犯罪,演变为多种手段掩盖下的诈骗犯罪,且作案范围覆盖全国各地。

  获取这一线索后,郑东公安分局高度重视,立即向郑州市公安局进行了专题汇报。郑州市副市长、市公安局长马义中做出重要批示,指令郑东公安分局迅速成立专案组,依法果断予以打击。5月27日,郑州市公安局郑东分局迅速成立由局长张予西任组长的专案组,抽调分局案件侦办大队精干警力,在市公安局相关业务部门的全面配合下,全力开展侦破工作。

  为了全面了解掌握该伙犯罪团伙的组织架构和违法犯罪手段,专案组制定了“以现场为基点,向外发散侦查”的工作思路,通过对坠楼男子以及现场被控制人员的深入调查,该团伙的犯罪事实逐渐浮出了水面。

  多管齐下 迅雷出击力擒众犯

  针对该案主要犯罪嫌疑人均采取外地遥控作案的特点,6月2日,在郑东公安分局案件侦办大队大队长张慷的带领下,专案组赶赴河北等地开展先期查证工作。

  随着侦办力度的不断加大,6月9日,郑东公安分局局长张予西带领副局长胡宝峰等干警奔赴河北保定,连夜督导案件办理和嫌疑人集中抓捕收网工作。在指挥部的统一指挥下,当天专案组兵分三路,河北方面由张予西局长亲自指挥,侦查人员迅速出击对该案件团伙中的骨干成员刘某、刘某洋、季某、田小某等23人展开集中抓捕。

  郑州方面,专案组在对藏匿于郑州市区内的其他犯罪嫌疑人展开抓捕的同时,联合街道办事处、工商行政管理部门,出动警力和综治力量1000余人,在分局毛保国副局长的带领下,对辖区摸排出的5个重点居民小区进行了统一集中清理清查,抓获积极参与人员16人,多管齐下,彻底肃清了该犯罪团伙在郑的寄生环境,清除了治安隐患。

  为了将该团伙一网打尽,专案组迅速展开突审,并将案件情况向市公安局进行了专题汇报。6月14日,郑州市副市长、市公安局长马义中带领相关警种负责人驱车赶赴河北,结合案件情况部署集中抓捕收网工作,当天成功抓获诈骗犯罪嫌疑人31人,查获涉案车辆10辆,一举将该特大诈骗犯罪团伙的组织架构彻底摧毁。

  层层设套 回报千万实为诈骗

  嫌疑人刘某供述,“1040阳光工程” 初期实际是以传销活动出现的,一度也曾在全国范围内迅速蔓延,随着警方的不断打击,他们意识到了该作案方式的风险性,随即不断变换作案手段,开始宣扬这是被国家暗中支持的资本运作项目,所有的参与人员都是在实施一个“秘密政策”,目的是为了带动当地经济发展,实现就业增长。

  只要每个人投入3800元,然后再寻找29个人入股,就能获得1040万元巨款。在实际操作过程中,被害人交钱后,根本不会收到所谓的回报,大量群众被骗。同时为了逃避警方的打击,犯罪嫌疑人不再制定宣传资料、指导书籍,完全凭口口相传。种种证据显示,该团伙已由原先的传销犯罪,演变为诈骗犯罪。

  郑东分局案件侦办大队大队长张慷介绍说,此“1040阳光工程”诈骗犯罪是一个借鉴传销模式的“金字塔”作案方式,犯罪嫌疑人为了便于实施犯罪,他们将各个层级定义为业务员、直接主任、间接主任、三代经理、二代经理、一代经理、总经理等,利用受害人企图一夜“暴富”的侥幸心理,编造政府支持等理由,通过“高额回报”等名目吸纳大量的普通民众投资。

  为了达到迅速大量敛财的目的,犯罪嫌疑人将投资的金额定位在3800元,一旦交费加入,其就会再次声称,3800元无法获取1040万元的回报资格,要想得到回报就必须最低交够6.98万元。如果有被害人交够6.98万元索要回报时,犯罪嫌疑人便再次要求其必须满足寻找29人入股等条件,通过不断变换和增加条件,直到彻底达到最终非法占有的目的。实际上这些资金进入到犯罪组织后,就会被各个层级的犯罪嫌疑人迅速按比例逐级瓜分,根本不存在投资或者运作,是彻头彻尾的诈骗。

  挖空心思 各种明目巧设陷阱

  受害人王某一反眏,自己了解到该项目后,起初也对项目的真实性和合法性表示过怀疑。但是项目“经理”不断为其介绍,并带他来到郑东新区会展中心、艺术中心等地标建筑物前,一番绘声绘色得讲解之后,他被彻底“征服”了。

  他在向民警陈述中曾说到:“我第一次看到这么漂亮高大的建筑,通过'经理'的介绍,我才知道这些都是政府使用我们“项目”的资金建造的,每一个地方的标志都是精心设计,那些大伞一样的建筑是项目邀请三人投资的原型,广场的大门建筑就是我们通往成功之门,龙舟赛现场附近的空调代表着国家的中央调控……这么大的手笔,不去投入真会遗憾终生。”但当民警将这些犯罪嫌疑人的所作所为摆在王某一的面前时,他彻底哑口无言。

  办案民警还提到,根据嫌疑人的供述,为了让更多的被害人相信他们所说项目的真实性,犯罪嫌疑人绞尽脑汁,不惜“指鹿为马”,他们经常会驾驶租来的高档汽车、吸着高档香烟,拍摄一些旅游的画面,以此营造投资回报致富的假象,吸引更多的被害人出资。

  该诈骗团伙中的多个“经理”,使用骗来的钱购买奔驰、宝马等豪华车辆,同时在选购车牌时故意自选带有“Z1040”“1040K”“J1040”“10W40”等字样的车牌,并以此向被害人宣称,“车牌中的‘Z’就是代表政府,车牌的寓意就是政府对项目的支持,这些车牌就是政府对项目的特批,在国内行驶都有特殊的权利。”

  有的更是“天方夜谭”,嫌疑人将被害人带到一些头目租住的高档小区,利用小区的监控探头大做文章,编造小区监控探头就是政府为了保护“1040阳光工程”投资人而花巨资兴建的种种谎言。甚至带领被害人到一些仍在建设尚未完工的道路,声称道路没有红灯,就是政府为“1040阳光工程”开通的绿色通道。正是这些看似拙劣的骗术,一次次狂轰乱炸般地抛向那些妄想快速致富的人群,才使得人们最终落入了犯罪嫌疑人设计的圈套。

  警方提醒 不要轻信不劳而获

  "此案中大部分的受骗者多来自农村。这些受骗者一旦意识到被骗,为了能捞回本金,往往开始拼命拉拢亲朋好友加入,从受害者变成捆绑在传销利益团伙中的诈骗者。"郑东新区公安分局执法执纪监督室副主任牛元龙表示。

  在侦查中,民警发现,这伙犯罪嫌疑人为了掩盖其违法犯罪行为,甚至带着一些心有怀疑的被害人来到公、检、法门前和驻军附近“拍照留念”,以达到彻底打消被害人顾虑的目的。他们不断编造诸如“咱们的项目对国家有巨大贡献,所以大家在这拍照才是合法的”、“我们的项目是合法的,国家都知道,我们拍照都是国家对我们项目的特许”这类的弥天大谎。

  办案民警提醒大家,日常生活中要不断提高防范意识,现实中不要轻信任何不劳而获的利益回报,对于各种所谓的资本投资必须详细了解,清醒认识。 一旦发现上当受骗要及时到公安机关报案。 警方在此也敦促相关涉案人员能够尽快到公安机关投案自首,争取法律的宽大处理。

责编:王怡
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